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關于受限國家的那些事兒

發布時間: 2020-07-08 14:22:09點擊:

      這幾年,銀行收匯聽到最多的一個詞就是“受限國家”,目前幾乎所有的銀行都對一些“受限國家”進行審核,避免涉及外匯風險,結合當前銀行的外匯政策及我司多年操作經驗,今天和大家分享外匯受限國家那些事兒~~
      特別提醒:不同銀行受限國家具體名單不同,不同地區的銀行操作也有不同,具體受限國家情況及審核文件請和自己的開戶行提前聯系,本文僅是對部分銀行要求結合我們的經驗整理總結的,僅供大家參考。

      各大銀行對受限國家外匯的監管分為兩類:第一類是禁止辦理類;第二類是審核受理類。
      禁止辦理類:顧名思義就是不能接收外匯的國家,這些國家包括:伊朗,敘利亞、朝鮮、古巴、克里米亞、委內瑞拉、蘇丹、索馬里、伊拉克。
      上述國家,無論是直接關聯方還是間接關聯方還是相關要素涉及,銀行均不接受外匯辦理
      審核受理類:顧名思義就是審核通過的才可以接受外匯的國家,不同銀行審核受理類國家名單會有一定的出入,但基本包括:俄羅斯、阿聯酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土庫曼斯坦、烏克蘭、卡塔爾、英屬維爾京群島、巴哈馬、巴巴多斯、博茨瓦納、柬埔寨、加納、冰島、牙買加、毛里求斯、蒙古、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、烏干達、也門、津巴布韋、白俄羅斯、布隆迪、中非、剛果、黎巴嫩、利比亞、南蘇丹、俄羅斯、烏克蘭、厄立特里亞、幾內亞比紹、老撾、巴爾干地區(包括:阿爾巴尼亞、波黑、馬其頓、蒙特內格羅、塞爾維亞)
 
      對于這類國家,均需要提供相關業務單據進行審核,大致包括:
      共性文件:
      預收款提供:合同、發票、出貨后提供報關單、提單;
      貨款提供:合同、發票、提單、報關單
      個性文件:
      根據銀行系統審核比對,特殊情況可能還會提交:營業執照、外商的護照、股東、注冊地等信息;
      特別注意的是:交易的直接關聯方、間接關聯方或相關要素涉及到上述國家的,有的銀行還需要逐筆提交省分行相關部門,審核同意后才可辦理,審核時間不等,有的甚至需要一個月時間。

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